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Cumple desde hoy con las regulaciones, administra y mitiga riesgos

Facilitamos el cumplimiento y la gestión de riesgo, con soluciones para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en incorporaciones de clientes, proveedores, funcionarios y socios.

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Nuestra plataforma de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento, ofrece la fiabilidad y flexibilidad de consultas a diferentes fuentes para protegerse contra tipologías de fraude complejas e incursiones de delitos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.

¡Estás a un clic de cumplir con la normativa!

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    Contrato

    Conoce a quién vas a contratar como
    empleado o proveedor

    Confianble

    Identifica si tu cliente o usuario
    es confiable

    riesgoLaft

    Cumple con normativas y circulares
    externas frente a riesgo LAFT

    Nuestra plataforma funciona como hub de consulta y seguimiento a listas de riesgo, sancionatorias y restrictivas, con el objetivo de realizar perfiles de personas automáticamente, convirtiéndose en una solución óptima para apoyar los procesos de cumplimiento de los requisitos reglamentarios para cada país. 

    Contamos con:

    Más de 50 listas sancionatorias, restrictivas y vinculantes

    Conexión en tiempo real con fuentes públicas

    Acceso a consultas de antecedentes

    Score de riesgo

    Score de confianza

    Carga masiva

    Plataforma multiusuario

    Listas PEPS a nivel nacional e internacional

    Consulta de personas en fuentes de diferentes países de Latinoamérica

    Consultas en línea

    Generación de reportes

    Seguimiento y monitoreo

    Consulta historial

    Descarga en PDF

    Beneficios

    Agiliza el cumplimiento de los requisitos normativos

    Implementa mejores prácticas en procesos internos

    Ahorra tiempo con validaciones automatizadas y en tiempo real

    Agiliza la toma de decisiones

    Beneficios adicionales

    Integración con servicios de identidad digital

    Posibilidad de ampliar en cualquier momento la cantidad de consultas

    Acceder a componente de firma digital

    Solicita una demostración

    No arriesgues tu negocio. ¡Conoce los alcances de nuestra consola de cumplimiento!