Cumpra regulações, administre e mitigue riscos desde agora.
Ajudamos no cumprimento e na gestão de risco, com soluções para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em incorporações de clientes, fornecedores, funcionários e sócios.
A nossa plataforma de gestão de riscos de fraude e cumprimento, oferece a fiabilidade e flexibilidade de consultas a diferentes fontes, para se proteger contra tipologias de fraude complexas e invasões de delitos associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, dos que pode estar exposta à sua empresa.
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Cumpre com as normativas e ofícios externos em relação ao risco LDFT
A nossa plataforma funciona com hub de consulta e seguimento a listas de risco, sancionatórias ou restritivas, com o objetivo de fazer perfis de pessoas automaticamente, transformando-se numa solução ótima para apoiar os processos de cumprimento dos requisitos regulatórios para cada país.
Contamos com:
Mais de 50 listas sancionatórias, restritivas e vinculativas
Conexão em tempo real com fontes públicas
Acesso a consultas de antecedentes
Score de risco
Score de confiança
Carga massiva
Plataforma multiusuário
Listas PEPS ao nível nacional e internacional
Consulta de pessoas em fontes de diferentes países na América Latina
Consultas online
Geração de reportes
Monitoramento e Avaliação
Consulta histórico
Baixar em PDF
Benefícios
Agiliza o cumprimento dos requisitos regulamentares
Estabelece melhores práticas em processos internos
Poupa tempo com validações automatizadas e no tempo real
Agiliza a tomada de decisões
Benefícios adicionais
Integração com serviços de identidade digital
Possibilidade de aumentar em qualquer momento a quantidade de consultas
Acessar ao componente de assinatura digital
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