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Cumpra regulações, administre e mitigue riscos desde agora.

Ajudamos no cumprimento e na gestão de risco, com soluções para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em incorporações de clientes, fornecedores, funcionários e sócios.

A nossa plataforma de gestão de riscos de fraude e cumprimento, oferece a fiabilidade e flexibilidade de consultas a diferentes fontes, para se proteger contra tipologias de fraude complexas e invasões de delitos associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, dos que pode estar exposta à sua empresa.

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    Cumpre com as normativas e ofícios externos em relação ao risco LDFT

    A nossa plataforma funciona com hub de consulta e seguimento a listas de risco, sancionatórias ou restritivas, com o objetivo de fazer perfis de pessoas automaticamente, transformando-se numa solução ótima para apoiar os processos de cumprimento dos requisitos regulatórios para cada país.

    Contamos com:

    Mais de 50 listas sancionatórias, restritivas e vinculativas

    Conexão em tempo real com fontes públicas

    Acesso a consultas de antecedentes

    Score de risco

    Score de confiança

    Carga massiva

    Plataforma multiusuário

    Listas PEPS ao nível nacional e internacional

    Consulta de pessoas em fontes de diferentes países na América Latina

    Consultas online

    Geração de reportes

    Monitoramento e Avaliação

    Consulta histórico

    Baixar em PDF

    Benefícios

    Agiliza o cumprimento dos requisitos regulamentares

    Estabelece melhores práticas em processos internos

    Poupa tempo com validações automatizadas e no tempo real

    Agiliza a tomada de decisões

    Benefícios adicionais

    Integração com serviços de identidade digital

    Possibilidade de aumentar em qualquer momento a quantidade de consultas

    Acessar ao componente de assinatura digital

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