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Cumple desde hoy con las nuevas disposiciones sobre la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades

Facilitamos el cumplimiento y la gestión SAGRILAFT para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en contratación de clientes, proveedores, funcionarios y socios.

Solicitar recorrido por la plataforma

Nuestra plataforma de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento, ofrece la fiabilidad y flexibilidad de consultas a diferentes fuentes para protegerse contra tipologías de fraude complejas e incursiones de delitos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.

¡Estás a un clic de cumplir con la normativa!

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    Contrato

    Conoce a quién vas a contratar como
    empleado o proveedor

    Confianble

    Identifica si tu cliente o usuario
    es confiable

    riesgoLaft

    Cumple con normativas y circulares
    externas frente a riesgo LAFT

    Nuestra plataforma funciona como hub de consulta y seguimiento a listas de riesgo y restrictivas, con el objetivo de realizar perfiles de personas, automáticamente, convirtiéndose en una solución óptima para apoyar los procesos de cumplimiento a la Circular externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades, Capítulo X SAGRILAFT

    Contamos con:

    Más de 50 listas sancionatorias, restrictivas y vinculantes

    Conexión en tiempo real con fuentes públicas

    Acceso a consultas de antecedentes

    Score de riesgo

    Score de confianza

    Carga masiva

    Plataforma multiusuario

    Listas PEPS a nivel nacional e internacional

    Consulta de personas en fuentes de diferentes países de Latinoamérica

    Consultas en línea

    Generación de reportes

    Seguimiento y monitoreo

    Consulta historial

    Descarga en PDF

    Beneficios

    Agiliza el cumplimiento de los requisitos normativos

    Implementa mejores prácticas en procesos internos

    Ahorra tiempo con validaciones automatizadas y en tiempo real

    Agiliza la toma de decisiones

    Beneficios adicionales

    Integración con servicios de identidad digital

    Posibilidad de ampliar en cualquier momento la cantidad de consultas

    Acceder a componente de firma digital

    Comienza hoy mismo y evita sanciones

    El plazo vence el 31 de agosto de 2021

    Conoce nuestros planes y precios

    Plan ligero

    50 consultas online

    COP $200.000 sin vencimiento
    • Todas las listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias.
    • Antecedentes
    • Carga masiva
    • Registros históricos
    • Descarga de reportes
    • Seguimiento y monitoreo de consultados
    • Alertas y notificaciones
    • Hasta 2 usuarios
    • Implementación y configuración consola - web service
    Adquirir
    Plan Business

    200 consultas online

    COP $850.000 sin vencimiento
    • Todas las listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias.
    • Antecedentes
    • Carga masiva
    • Registros históricos
    • Descarga de reportes
    • Seguimiento y monitoreo consultados
    • Alertas y notificaciones
    • Hasta 5 usuarios administradores
    • Implementación y configuración consola - web service
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    Plan Business Plus

    400 consultas online

    COP $1.600.000 sin vencimiento
    • Todas las listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias.
    • Antecedentes
    • Carga masiva
    • Registros históricos
    • Descarga de reportes
    • Seguimiento y monitoreo de consultados
    • Alertas y notificaciones
    • Hasta 10 usuarios administradores
    • Implementación y configuración consola - web service
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    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es el SAGRILAFT?

    SAGRILAFT es la sigla para Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual establece un conjunto de procedimientos y elementos que deben realizar las empresas vigiladas para la prevención de LA/FT/FPADM.

    Entre ellos:

    1- Un análisis detallado de la exposición al riesgo.

    2- Una política que permita crear cultura organizacional para la prevención de LA/FT/FPADM

    3- Un manual de procedimientos de gestión del riesgo

    4- Y la incorporación de la “debida diligencia” para el conocimiento de su contraparte a nivel de negocios, operaciones, productos, servicios y el volumen de sus transacciones para así tener control continuo de la relación comercial.

    ¿A quién aplica?

    Todas las sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica, con ingresos totales o activos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deben adoptar y dar cumplimiento a esta regulación [SUPERSO21]. A nivel de sectores, aquellos obligados a adoptar la regulación son: sector de comercialización de metales y piedras preciosos, sector de servicios jurídicos, sector inmobiliario, sector de servicios contables, sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, y sector de supervisión o régimen especial.

    ¿Cuál es el plazo de implementación?

    La Circular Externa 100-000004 del 09 de abril de 2021 indica que los obligados con corte a 31 de diciembre de 2020, deberán poner en marcha el SAGRILAFT a más tardar el 31 de agosto de 2021.

    ¿Por qué se debe implementar el Sagrilaft?

    LA/FT/FPADM son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y a las empresas del sector real. No son menores las consecuencias reputacionales y el buen nombre empresarial en la competitividad, productividad y perdurabilidad de una economía.

    ¿Cómo afecta a mi organización si no lo hago?

    Si su empresa esta obligada a la implementación de SAGRILAFT y no lo hace antes del plazo máximo establecido, estará sujeta a las sanciones pertinentes por parte del Superintendencia de Sociedades.