Cumple desde hoy con las regulaciones, administra y mitiga riesgos
Facilitamos el cumplimiento y la gestión de riesgo, con soluciones para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en incorporaciones de clientes, proveedores, funcionarios y socios.
Nuestra plataforma de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento, ofrece la fiabilidad y flexibilidad de consultas a diferentes fuentes para protegerse contra tipologías de fraude complejas e incursiones de delitos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
¡Estás a un clic de cumplir con la normativa!
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empleado o proveedor
Identifica si tu cliente o usuario
es confiable
Cumple con normativas y circulares
externas frente a riesgo LAFT
Nuestra plataforma funciona como hub de consulta y seguimiento a listas de riesgo, sancionatorias y restrictivas, con el objetivo de realizar perfiles de personas automáticamente, convirtiéndose en una solución óptima para apoyar los procesos de cumplimiento de los requisitos reglamentarios para cada país.
Contamos con:
Más de 50 listas sancionatorias, restrictivas y vinculantes
Conexión en tiempo real con fuentes públicas
Acceso a consultas de antecedentes
Score de riesgo
Score de confianza
Carga masiva
Plataforma multiusuario
Listas PEPS a nivel nacional e internacional
Consulta de personas en fuentes de diferentes países de Latinoamérica
Consultas en línea
Generación de reportes
Seguimiento y monitoreo
Consulta historial
Descarga en PDF
Beneficios
Agiliza el cumplimiento de los requisitos normativos
Implementa mejores prácticas en procesos internos
Ahorra tiempo con validaciones automatizadas y en tiempo real
Agiliza la toma de decisiones
Beneficios adicionales
Integración con servicios de identidad digital
Posibilidad de ampliar en cualquier momento la cantidad de consultas
Acceder a componente de firma digital