El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) son delitos con graves consecuencias para la economía de un país.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) publicó a principios de marzo una guía[1]  con lineamientos para...