Procesos KYC
11/06/2020

La importancia de los procesos de KYC es bien conocida por el sector financiero, sin embargo es fundamental tener un conocimiento profundo de sus clientes para mitigar los riesgos potenciales que estos presentan.

04/06/2020

En este documento se discute la importancia de los procesos de conocimiento de cliente, su relación con regulaciones internacionales y la manera en que diferentes entidades nacionales lo abordan.