Cumple con las normativas locales, administra y mitiga riesgos
Facilitamos el cumplimiento y la gestión de riesgo, con soluciones para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en incorporaciones de clientes, proveedores, funcionarios y socios
Servicio integral de gestión de riesgos y debida diligencia de clientes siguiendo los mejores estándares de seguridad.
Verifica y monitorea a tu cliente a través de múltiples listados de vigilancia, sancionatorias, antecedentes, PEPs y otras base de datos de riesgo
Hub de consulta y seguimiento a listas de riesgo y restrictivas
Nuestra plataforma, ofrece la fiabilidad y flexibilidad de consultas a diferentes fuentes para protegerse contra tipologías de fraude complejas e incursiones de delitos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
Contamos con
Beneficios adicionales
Integración con servicios de validación facial
Posibilidad de ampliar en cualquier momento la cantidad de consultas
Complementa el proceso de validación con el servicio de OTP (E-mail y/o SMS)
Acceder a componente de firma electrónica
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