El lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) son delitos con graves consecuencias para la economía de un país.

La importancia de los procesos de KYC es bien conocida por el sector financiero, sin embargo es fundamental tener un conocimiento profundo de sus clientes para mitigar los riesgos potenciales que estos presentan.